สหรัฐฯเรียกเก็บเงินชาวจีนที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือในข้อหาฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยไปกว่า 100 ล้านดอลลาร์
รัฐบาลสหรัฐฯได้ตั้งข้อหาชาวจีน 2 คนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยไปมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์จากการแลกเปลี่ยนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผลประโยชน์ของเกาหลีเหนือ พวกเขาเชื่อมโยงกับ Lazarus Group ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเกาหลีเหนือซึ่งกำหนดโดยสหรัฐฯ มีการระบุบัญชี cryptocurrency ทั้งหมด 113 บัญชีและที่อยู่ที่ใช้ในการฟอกเงิน
การคว่ำบาตรของสหรัฐฯชาวจีนสองคน
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าได้ลงโทษชาวจีน 2 ชาติที่เกี่ยวข้องกับการฟอกสกุลเงินดิจิทัลที่ขโมยมาจากการแลกเปลี่ยน
Tian Yinyin (田寅寅) และ Li Jiadong (李家东) “ให้ความช่วยเหลืออย่างมีนัยสำคัญสนับสนุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงินวัสดุหรือเทคโนโลยีสำหรับหรือสินค้าหรือบริการหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เปิดใช้งานไซเบอร์ที่เป็นอันตราย” และ Lazarus Group OFAC ถูกกล่าวหา Lazarus Group เป็นกลุ่มไซเบอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเกาหลีเหนือที่กำหนดโดยสหรัฐฯ
“ เกาหลีเหนือยังคงโจมตีระบบนิเวศของสกุลเงินเสมือนทั่วโลกที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกาและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ” ดอนฟอร์ตหัวหน้าฝ่ายสืบสวนคดีอาชญากรรมและบริการสรรพากร
สับแลกเปลี่ยน Crypto
กระทรวงการคลังอธิบายว่า Lazarus Group ใช้ประโยชน์จากรหัสมัลแวร์จาก Celas Trade Pro ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นสกุลเงินดิจิทัลที่เลิกใช้แล้วโดยสร้างเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเพื่อทำการโจมตีแบบฟิชชิ่งต่อภาคสกุลเงินดิจิทัล
ในเดือนเมษายน 2018 พนักงานของการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีชื่อได้ดาวน์โหลดมัลแวร์ผ่านทางอีเมลทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงการแลกเปลี่ยนจากระยะไกลและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงคีย์ส่วนตัวที่ใช้ในการเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิตอลที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange แฮกเกอร์ใช้คีย์ส่วนตัวเพื่อขโมยสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ในเวลานั้นแผนกกล่าวเพิ่มเติมว่า:
รายได้ทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายของ DPRK มักจะถูกโอนไปยังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและตลาดแบบเพียร์ทูเพียร์ที่มีโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการคัดกรองลูกค้าเล็กน้อยหรือผู้ค้าแบบเพียร์ทูเพียร์หรือผู้ค้าที่ขายหน้าเคาน์เตอร์แต่ละรายที่ดำเนินการกับการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้คัดกรองลูกค้าของตน
Tian และ Li ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินมากกว่า 100 ล้านเหรียญ
ในการประกาศแยกต่างหากเมื่อวันจันทร์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศว่าชาวจีนทั้งสองคนถูกตั้งข้อหาฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์จากการแฮ็คการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
Tian และ Li ถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินประมาณ 91 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยจากการแฮ็คการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในเดือนเมษายน 2018 และอีก 9.5 ล้านดอลลาร์จากการแฮ็คการแลกเปลี่ยนอื่นจากบัญชีที่ควบคุมโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) ตาม DOJ ระหว่างเดือนธันวาคม 2017 ถึงเมษายน 2019:
จากนั้นเงินเหล่านี้ก็ถูกฟอกผ่านธุรกรรม cryptocurrency อัตโนมัติหลายร้อยรายการโดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บังคับใช้กฎหมายติดตามเงินทุน ผู้สมรู้ร่วมคิดชาวเกาหลีเหนือหลีกเลี่ยงการควบคุมความรู้ความเข้าใจของลูกค้าของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงโดยการส่งรูปถ่ายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเอกสารประจำตัวที่ปลอมแปลง
กระทรวงการคลังยังคงอธิบายต่อไปว่า Tian ย้ายเงินที่ถูกขโมยไปมากกว่า 34 ล้านดอลลาร์เป็นเงินหยวนของจีนผ่านบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชีแลกเปลี่ยนของเขาและโอน bitcoin มูลค่าเกือบ 1.4 ล้านดอลลาร์ไปยังบัตรของขวัญ Apple iTunes แบบเติมเงิน
จำเลยประกอบธุรกิจในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่นานก็ได้ลงทะเบียนกับ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) DOJ กล่าวเพิ่มเติมว่า“ คำให้การเพิ่มเติมกล่าวหาว่าผู้สมรู้ร่วมคิดชาวเกาหลีเหนือเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมมูลค่าประมาณ 48.5 ล้านดอลลาร์ ของสกุลเงินเสมือนจริงจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในเกาหลีใต้ในเดือนพฤศจิกายน 2019” แผนกเพิ่ม:
คำฟ้องการริบทางแพ่งระบุชื่อบัญชีสกุลเงินเสมือน 113 บัญชีและที่อยู่ที่จำเลยใช้และผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่เปิดเผยชื่อเพื่อฟอกเงิน การร้องเรียนการริบทรัพย์สินพยายามที่จะกู้คืนเงินซึ่งส่วนหนึ่งถูกยึดไปแล้ว
ประวัติการแฮ็กของเกาหลีเหนือ
รายงานของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เผยแพร่ในเดือนสิงหาคม 2019 ประเมินว่าเกาหลีเหนือพยายามขโมยเงินมากถึง 2 พันล้านดอลลาร์ซึ่ง 571 ล้านดอลลาร์มาจากการขโมยสกุลเงินดิจิทัล โดยสังเกตว่าเงิน 250 ล้านดอลลาร์เป็น “เกือบครึ่งหนึ่งของการปล้นสกุลเงินเสมือนจริงโดยประมาณของ DPRK ในปีนั้น” กระทรวงการคลังยืนยันว่า “รายได้นี้ช่วยให้รัฐบาลเกาหลีเหนือสามารถลงทุนในโครงการขีปนาวุธและนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายได้ต่อไป”
กิจกรรมทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายของเกาหลีเหนือเป็นตัวสร้างรายได้ที่สำคัญสำหรับระบอบการปกครองตั้งแต่การขโมยสกุลเงิน fiat ที่สถาบันการเงินทั่วไปไปจนถึงการบุกรุกทางไซเบอร์ที่กำหนดเป้าหมายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
เพื่อต่อสู้กับความเสี่ยงเหล่านี้ Financial Action Task Force (FATF) ได้แก้ไขมาตรฐานในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเพื่อกำหนดให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดควบคุมและดูแลผู้ให้บริการ cryptocurrency รวมถึงการแลกเปลี่ยน เมื่อเร็ว ๆ นี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ (HSI) เปิดเผยโครงการข่าวกรองสกุลเงินดิจิทัลที่กำหนดเป้าหมายไปยังแพลตฟอร์มแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) ฟอรัมและตลาด Darknet
ผู้ให้บริการ Cryptocurrency และสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมควรระมัดระวังและตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกิจกรรมของลูกค้าเนื่องจากธุรกิจของพวกเขาอาจถูกนำไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงินที่ถูกขโมยกระทรวงการคลังเตือน “ สหรัฐอเมริกามีความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ให้การชำระเงินแบบไม่ระบุตัวตนและฟังก์ชันการจัดเก็บข้อมูลโดยไม่มีการตรวจสอบธุรกรรมการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือการตรวจสอบสถานะของลูกค้ารวมถึงภาระหน้าที่อื่น ๆ ” แผนกตั้งข้อสังเกต:
นักแสดงไซเบอร์ของ DPRK มุ่งเป้าไปที่ชุมชนสกุลเงินดิจิทัลและเป็นที่ทราบกันดีว่าใช้โปรแกรมการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลปลอมที่มีมัลแวร์
ผู้ดูแล Crypto ของคุณคือสถาบันการเงินในเยอรมนี
เอกสารคำแนะนำมุ่งเน้นไปที่ข้อกำหนดสำหรับผู้ให้บริการเข้ารหัสลับที่ดำเนินการในสหพันธ์สาธารณรัฐ เริ่มตั้งแต่ปี 2020 ธนาคารของเยอรมันและสถาบันการเงินที่ได้รับการควบคุมอื่น ๆ ได้รับอนุญาตให้จัดการสกุลเงินดิจิทัลเช่น bitcoin ในนามของลูกค้าหลังจากที่เบอร์ลินได้นำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎการต่อต้านการฟอกเงินของยุโรปมาใช้เป็นกฎหมายของประเทศ ฟินเทคของเยอรมันก็รีบเสนอบริการที่คล้ายกัน
หน่วยงานกำกับดูแลเริ่มต้นด้วยการกำหนดว่าธุรกิจอารักขา crypto คืออะไร – การรักษาความปลอดภัยและการจัดการสินทรัพย์ crypto หรือคีย์การเข้ารหัสส่วนตัวที่ทำหน้าที่ในการเก็บและจัดเก็บสินทรัพย์ crypto ที่สามารถโอนไปยังผู้อื่นได้ซึ่งเป็นบริการทางการเงิน คำจำกัดความดังกล่าวมาจากพระราชบัญญัติการธนาคารของเยอรมันในขณะที่การให้บริการประเภทนี้เกิดขึ้นได้จากกฎหมายที่ใช้คำสั่งต่อต้านการฟอกเงินฉบับที่สี่ของสหภาพยุโรป การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 ธันวาคม 2019
ขณะนี้เยอรมนีถือว่าผู้ให้บริการที่เสนอการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนสำหรับการชำระเงินตามกฎหมายและในทางกลับกันหรือสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ เป็นสถาบันที่ให้บริการทางการเงิน Cryptocurrencies ขึ้นอยู่กับการออกแบบโดยทั่วไปถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงิน การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจัดอยู่ในประเภทของธุรกรรมการธนาคารที่มีการควบคุมและธุรกรรมบริการทางการเงินอื่น ๆ มีการให้คำจำกัดความกว้าง ๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาสินทรัพย์ crypto ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินรวมถึงเหรียญดิจิทัลที่ไม่ถือเป็นหน่วยของบัญชี
เหรียญและโทเค็นเป็นตัวแทนของมูลค่าในรูปแบบดิจิทัล
คำแนะนำเพิ่มเติมอธิบายถึงสกุลเงินดิจิทัลว่าเป็นตัวแทนของมูลค่าแบบดิจิทัลที่ไม่ได้ออกหรือรับรองโดยธนาคารกลางหรือหน่วยงานสาธารณะและไม่มีสถานะทางกฎหมายของสกุลเงินหรือเงิน ในขณะเดียวกันการเข้ารหัสลับสามารถแสดงถึงข้อตกลงหรือการใช้สิทธิการชำระเงินหรือการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง สามารถเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนโดยบุคคลธรรมดาหรือตามกฎหมายและถูกส่งจัดเก็บและซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและโทเค็นยังสามารถมีสิทธิ์คล้ายกับหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม
หน่วยงานกำกับดูแลของเยอรมันระบุชัดเจนว่าองค์กรใด ๆ ที่ต้องการดำเนินธุรกิจธนาคารในประเทศหรือให้บริการทางการเงินในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก Bafin สิ่งนี้ใช้กับ บริษัท ที่ดำเนินการในประเทศหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ใน Bundesrepublik แม้ว่าจะให้บริการเฉพาะบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่เท่านั้นและ บริษัท ที่จัดตั้งสำนักงานในพื้นที่ซึ่งพวกเขาดูแลกิจกรรมทางธุรกิจของตน
บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในภาคการเข้ารหัสลับจะต้องยื่นขอใบอนุญาต Bafin ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2020 จนถึงขณะนี้สถาบันการเงินกว่า 40 แห่งได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลภายใต้กฎหมายฉบับปรับปรุงของประเทศตามที่เป็นข่าว Bitcoin.com รายงานใน กุมภาพันธ์. หน่วยงานที่ทำงานกับสินทรัพย์ crypto อยู่แล้วมีเวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคมเป็นอย่างน้อยแสดงความตั้งใจที่จะยื่นขอใบอนุญาต นี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครจริง แต่เป็นขั้นตอนสำคัญในการได้รับใบอนุญาตที่จำเป็น
กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ Bitcoin Cash พร้อมชิปที่ปลอดภัยและฟอร์มแฟคเตอร์ต่ำ
Bitcoin เป็นเงินสด ( BCH ) ชุมชนยินดีที่จะได้ยินเกี่ยวกับใหม่ที่เรียบง่ายบัญชีแยกประเภท Protocol (SLP)กระเป๋าสตางค์ของฮาร์ดแวร์ที่ผลิตโดยsatochip.io ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดย Satochip เป็นกระเป๋าฮาร์ดแวร์ที่เก็บ cryptos ต่างๆเช่นBTC , LTCและBCHและมีรูปร่างและขนาดเหมือนบัตรเครดิตทั่วไป นับตั้งแต่เปิดตัว บริษัท ได้เผยแพร่รหัสที่ตรวจสอบได้และโอเพ่นซอร์สและแอปของการ์ดมีการรับรองความถูกต้องแบบ 2 ปัจจัย ในเดือนธันวาคม 2019 ผู้เสนอBCHบางคนเขียนเกี่ยวกับ Bitcoin Cash Hardware Wallet ของ บริษัท ในฟอรัม Twitter และ Reddit “ ทำงานได้อย่างราบรื่นด้วย Electron Cash” Corentin Mercier ทวีต สองเดือนที่แล้ว.
[NPC5]กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ Bitcoin Cashรุ่นแรกที่ออกแบบโดย Satochip เป็นรุ่นลิมิเต็ดซีรีส์ซึ่งมีการออกแบบที่แตกต่างกันสามแบบ นอกจากนี้ทีม Satochip ยังอธิบายว่าการ์ดกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์BCHเป็น “ความสำเร็จของปีแห่งการทำงานหนัก” สำหรับนักพัฒนา ชื่อสตาร์ทอัพ ‘Satochip’ ย่อมาจาก Secure Anonymous Trustless และ Open Chip และเช่นเดียวกับบัตรธนาคารหรือบัตรเครดิตทั่วไปของคุณบัตร Satoship BCHจะใช้แอพเพล็ต javacard ด้วยการใช้ประโยชน์จากชิปอัจฉริยะนักพัฒนาอ้างว่า “เข้ารหัสข้อมูลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อทำธุรกรรมและจัดเก็บคีย์” การ์ดมีความทนทานต่อสภาพอากาศและมีฟอร์มแฟคเตอร์ต่ำซึ่งผู้พัฒนา Satochip อธิบายว่า:
มาตรฐานแบบเปิดและปรับขนาดได้ซึ่งง่ายต่อการปรับแต่งพกพาโหลดและแบ่งปันกับ crypto-friends