อัลกอริทึมที่ควบคุมตลาด Cryptocurrency
อัลกอริทึมเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยสามารถควบคุมระบบต่างๆที่เราใช้และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสุดลูกหูลูกตา อัลกอริธึมที่แพร่หลายจะกำหนดความบันเทิงที่เราบริโภค (Netflix, Spotify) ข้อมูลที่เราอ่าน (Google) และการพูดพล่อยที่เราได้ยิน (Facebook, Twitter) ไม่แตกต่างกันในการเข้ารหัสลับที่อัลกอริทึมที่ซับซ้อนและพัฒนาตลอดเวลาควบคุมกระบวนการหลักอย่างเงียบ ๆ
เหรียญที่ควบคุมด้วยอัลกอริทึม
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโครงการ Stablecoin แบบอัลกอริทึมได้มาถึงแม้ว่า Stablecoins ที่ได้รับการสนับสนุนจาก fiat เช่น Tether ( USDT ), USD Coin (USDC) และ True USD (TUSD) จะจับปริมาณส่วนใหญ่ได้ ในขณะที่แนวคิดของ Stablecoin ที่ตรึงด้วยดอลลาร์นั้นง่ายต่อการเข้าใจ แต่ Stablecoins แบบอัลกอริทึมนั้นซับซ้อนกว่าเล็กน้อย โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพของราคาโดยการขยายอุปทานหมุนเวียนของเหรียญตามอัลกอริทึมเพื่อสะท้อนพฤติกรรมของตลาด
ใช้Timvi (TMV) ตัวอย่างเช่นโทเค็น ERC20 ซึ่งมีอัลกอริทึมและ algo-stablecoin ที่เป็นหลักประกันกำหนดเป้าหมายที่ราคา 1 ดอลลาร์เพื่อลดความผันผวนและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน โทเค็นการรักษาความปลอดภัยอาศัยเงินฝากETHโดยผู้เข้าร่วมในระบบนิเวศและเครื่องมือทางการเงินที่เป็นกรรมสิทธิ์เช่น Tbox (อะนาล็อกของเงินกู้หลักประกันที่ไม่มีดอกเบี้ย) Tbond และ Leverage ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับดอกเบี้ยทั้งในตลาดกระทิงและตลาดหมี อัลกอริทึมของ Timvi“ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การสร้าง Tbox ใหม่ (บัญชีที่ใช้บล็อกเชนซึ่งแปลงETHเป็น TMV) ไม่ทำให้หลักประกันทั่วโลกลดลงต่ำกว่ามูลค่าเป้าหมาย”
จะเป็นอย่างไรหากราคาของETHลดลงและส่งผลกระทบต่อหลักประกันใน Tbox คุณอาจสงสัยว่า ในกรณีนี้เจ้าของ Tbox ต้องเพิ่มทุนโดยการฝากETHหรือ TMV หากไม่ทำเช่นนั้น Tbox จะถือว่าเป็นพิษและผู้ใช้รายอื่นสามารถก้าวเข้ามาและทำเกียรติยศเพิ่มทุนในขณะที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นETH 1-6% ของจำนวนเงินที่จำนำ
Reserveเป็นอีกหนึ่ง Stablecoin อัลกอริทึมที่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับสูงเช่น Coinbase, Peter Thiel และ DCG Messari ขนานนามว่า Reserve เป็นหนึ่งใน“ โปรเจ็กต์ยอดนิยมที่น่าจับตามองในปี 2020” เช่นเดียวกับ Timvi ระบบ stablecoin ใช้อัลกอริทึมในการจัดการอุปทานและรักษาราคา ($ 1) สร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงการกระจายอำนาจและความสามารถในการทำกำไร กองหนุนมีทีมงาน 20 คนซึ่งรวมถึงทหารผ่านศึกของ Google และ OpenAI และได้รับคำแนะนำจาก Patomak Global Advisors ซึ่งนำโดยอดีตผู้บัญชาการก. ล. ต. Paul Atkins อัลกอริทึมสามารถดูได้ในงานที่ควบคุมระบบนิเวศเช่น Makerdao เพื่อควบคุมการออก dai และการสร้างหลักประกันและเพื่อปรับการจัดหาโทเค็น SGA ของ Saga
กลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึม
ในสมัยก่อนผู้ค้าจะมารวมตัวกันบนพื้นของการแลกเปลี่ยนเห่าใส่เครื่องรับโทรศัพท์และทำสัญญาณมืออย่างประณีต อย่างไรก็ตามด้วยการถือกำเนิดของตลาดอิเล็กทรอนิกส์การซื้อขายสามารถดำเนินการด้วยอัลกอริทึมแทนที่จะเป็นมนุษย์โดยใช้อารมณ์และแรงกระตุ้นจากสมการ อัลกอริทึมดังกล่าวช่วยให้ผู้ค้าสามารถเรียกการซื้อขายในราคาที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นขนาดการซื้อขายช่วงเวลาของวันและสถานะของตลาด
การซื้อขายที่มีความถี่สูง(HFT) เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมใน cryptosphere เช่นเดียวกับในตลาดหุ้น ชุดย่อยของการซื้อขายแบบอัลกอริทึมกระบวนการความเร็วสูงนี้เห็นว่าผู้ค้าใช้โปรแกรมอัลกอริทึมเพื่อใช้ประโยชน์จากความคลาดเคลื่อนของราคาเล็กน้อยในตลาด บ่อยครั้ง บริษัท HFT จะไปไกลถึงสถานที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์การซื้อขายของพวกเขาในบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องมือจับคู่ของ Exchange เพื่อชิงความได้เปรียบในความเร็วและทำกำไรได้อย่างยอดเยี่ยมจากการเก็งกำไร สิ่งนี้สามารถอำนวยความสะดวกได้จากการแลกเปลี่ยนที่มีปัญหาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อปีที่แล้ว Huobi แพลตฟอร์มของสิงคโปร์เริ่มเสนอข้อตกลงนี้ซึ่งเรียกว่าโคโลเคชั่นให้กับผู้ค้าที่มีความถี่สูงซึ่งคาดว่าจะทำการซื้อขายได้เร็วกว่าผู้ใช้รายอื่น 70 ถึง 100 เท่า Gemini และ Erisx ยังเสนอ colocation โดยหวังว่าจะหมายถึงผู้ค้าเลือกที่จะทำธุรกิจกับพวกเขามากกว่าคู่แข่ง
แน่นอนว่าการซื้อขายแบบอัลกอริทึมนั้นครอบคลุมกลยุทธ์ที่หลากหลายตั้งแต่ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา ( TWAP ) ซึ่งผู้ค้า crypto พยายามที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์จำนวนคงที่ทีละน้อยในช่วงเวลาหนึ่งไปจนถึงภูเขาน้ำแข็งที่พวกเขาซื้อ / ขายคำสั่งซื้อสินทรัพย์จำนวนมากโดยไม่เปิดเผยขนาดที่แท้จริงของคำสั่งซื้อให้กับตลาดอื่น ๆ เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการถึงตลาดการเงินสมัยใหม่ที่ดำเนินการโดยไม่มีอัลกอริทึม
อัลกอริทึมการติดตามธุรกรรม
บริษัท ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ Crypto เช่นChainalysisใช้อัลกอริธึมที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อตรวจสอบและตั้งค่าสถานะธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือฉ้อโกงในการแลกเปลี่ยนตลอดจนระบุบุคคลบางคนที่ดำเนินงานใน cryptosphere ในนามของฝ่ายนิติบัญญัติและผู้ออกกฎหมายที่ไม่พอใจ ซอฟต์แวร์หนึ่งตัว Chainalysis KYT (Know Your Transaction) ติดตามธุรกรรมที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเช่น bitcoin litecoin ethereum เงินสด bitcoin และ TUSD
บริษัท ต่างๆเช่น Chainalysis ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อช่วยให้แพลตฟอร์ม crypto บรรลุการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) พวกเขายังทำงานโดยหน่วยงานของรัฐเช่นกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดและ Europol ซึ่งทุกคนต่างก็หมดหวังที่จะยกเลิกการเปิดเผยตัวตนของผู้ใช้ crypto ซึ่งมักมีเหตุผลเพียงเล็กน้อย ไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้สนับสนุนด้านความเป็นส่วนตัวจะกังวลเกี่ยวกับผลกระทบในระยะยาวของการบุกรุกดังกล่าว อัลกอริทึมของ Chainalysis ทุกบัญชีมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อนั่นคือเหตุผลที่คุณอาจต้องคิดเกี่ยวกับการใช้บริการผสมเหรียญเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ
อัลกอริทึมที่เพิ่มความเป็นส่วนตัว
เหมาะสมแล้วผู้สนับสนุนความเป็นส่วนตัวกำลังตอบโต้ด้วยอัลกอริทึมของตนเอง Samourai กำลังพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่า Solomon ซึ่งเป็นอัลกอริธึมการเลือก UTXO ที่ชาญฉลาดซึ่งจะนำประวัติที่ผ่านมาของ UTXOs ตลอดจนแท็กที่ผู้ใช้เริ่มต้นมาพิจารณาเมื่อสร้างธุรกรรม โดยอัตโนมัติจะเลือก UTXO ที่ดีที่สุดเพื่อรวมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรม ในฐานะผู้เสนอความเป็นส่วนตัวและ bitcoiner Lauren MT อธิบายว่า:
โซโลมอนตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสังเกตว่าเกมแมวกับเมาส์ระหว่างกระเป๋าเงิน bitcoin และเครื่องมือวิเคราะห์โซ่มีความไม่สมมาตรกันมาก เครื่องมือ CA มีหน่วยความจำที่เกือบสมบูรณ์แบบ (blockchain) ในขณะที่กระเป๋าสตางค์ส่วนใหญ่เป็นความจำเสื่อมเมื่อพูดถึงการเลือกเหรียญ…เป้าหมายแรกของ Solomon คือการมอบ“ หน่วยความจำ” ให้กับ UTXO ที่ควบคุมโดยกระเป๋าเงิน
สำหรับนักพัฒนาหน่วยความจำนี้เป็นเครื่องมือที่เป็นทางการมากขึ้นสำหรับการให้เหตุผลเกี่ยวกับประโยชน์ / ข้อ จำกัด ของอัลกอริทึมการเลือกเหรียญเฉพาะ สำหรับผู้ใช้มันให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกระเป๋าเงิน (สำหรับการเลือกเหรียญด้วยตนเอง ฯลฯ ) และสำหรับกระเป๋าเงินนั้นจะให้ข้อมูลที่สามารถใช้โดยอัลกอริทึมการเลือกเหรียญ
วังวนนำการผสม Bitcoin สำหรับมวลชน
bitcoiners ที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวได้รับพลังใหม่ในสัปดาห์นี้ด้วยการเปิดตัวWhirlpoolสำหรับมือถือ การใช้บริการซึ่งถูกสร้างขึ้นใน Samourai ของกระเป๋าสตางค์ Android คุณสามารถผสมเหรียญที่ไปเพิ่มความเป็นส่วนตัวของคุณโดยไม่ onchain ปลดปล่อยความดูแลของคุณBTC ซอฟต์แวร์ซึ่งก่อนหน้านี้มีให้ใช้งานบนเดสก์ท็อปเท่านั้นมีวิธีการขี่ UTXO ซึ่งจะทำลายการเชื่อมโยงที่กำหนดขึ้นระหว่างพวกเขา เทคโนโลยีที่ใช้รุ่นของ Coinjoin บนพื้นฐานของเทคโนโลยีเดียวกันกับที่อำนาจBCHผสมบริการCashshuffle
มีสัญญาณว่าผู้ใช้ bitcoin กำลังผสม UTXO ของพวกเขาเป็นจำนวนมากโดยการรวมเหรียญ (CJ) คิดเป็นมากกว่า 1% ของธุรกรรมในบล็อกBTCล่าสุด บริษัท วิเคราะห์ลูกโซ่สามารถสังเกตได้ว่า CJ กำลังเกิดขึ้น แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับผลลัพธ์ของธุรกรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ตามที่ผู้ใช้รายหนึ่งกระตุ้นในห้องแชทโทรเลขของ Whirlpool“ สร้างมลพิษให้กับ UTXO ด้วย CJ …เราต้องการให้ผู้คนจำนวนมากที่ใช้เครื่องมือความเป็นส่วนตัวเหล่านี้เป็นประจำเพราะมันจะยุ่งกับ [the] ด้านการวิเคราะห์ chain โดยสิ้นเชิง” ยิ่งผู้ที่เข้าร่วมเหรียญมากเท่าไรก็ยิ่งดีสำหรับทุกคน อย่างไรก็ตามยังมีเหตุผลที่จับต้องได้มากกว่าในการใช้ Whirlpool เช่นการทำลายการเชื่อมโยงระหว่างเหรียญที่คุณถอนออกจากกระเป๋าสตางค์ที่รู้จัก (KYC’d) และกระเป๋าสตางค์ที่คุณต้องการโอนไปให้ คำแนะนำต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีการใช้งาน Whirlpool บนมือถือ
วิธีใช้วังวนเพื่อหมุนเวียนเหรียญของคุณ
- หลังจากติดตั้งแอปบนอุปกรณ์ Android ของคุณแล้วให้ส่งBTCบางส่วนไปยังกระเป๋าเงิน Samourai ของคุณโดยกดที่สัญลักษณ์ ‘+’ สีน้ำเงินที่ด้านล่างขวาจากนั้นคลิกที่ไอคอน ‘รับ’ สีเขียว
- เมื่อคุณได้รับเหรียญเข้ากระเป๋าเงินของคุณแล้วคุณสามารถดำเนินการผสมทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยใช้บริการ Whirlpool ในตัว จำนวนน้อยที่สุดคุณสามารถผสมน้อยข้างต้น 0.01005 BTC ; นี้รวมถึงค่าธรรมเนียมการผสมและคุณจะได้รับการเข้าสู่ 0.01 BTCสระว่ายน้ำ; อีกสองพูลคือ 0.05 และ 0.5 BTCตามลำดับ (แม้ว่าคุณจะผสมBTCจำนวนมากในพูลขนาดเล็กได้ แต่กระบวนการนี้จะใช้เวลานานกว่าที่คุณจะส่งไปยังพูลที่ใหญ่ที่สุดที่มีสิทธิ์เข้าได้)
- ในการเริ่มการผสมคลิกที่สัญลักษณ์ ‘+’ สีน้ำเงินที่ด้านล่างขวาของแอพจากนั้นแตะที่ไอคอน Whirlpool หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีวังวนจะโหลด
- เลือก ‘ผสม UTXOs’ จากนั้นเลือก UTXO ในกระเป๋าเงินของคุณที่คุณต้องการส่งไปยัง Whirlpool (คู่มือนี้ถือว่าคุณมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ธุรกรรมที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายหรือUTXOหากไม่เป็นเช่นนั้นขอแนะนำให้คุณอ่านข้อมูลเหล่านี้ก่อนที่จะดำเนินการต่อสิ่งสำคัญที่ต้องรู้คือยอดคงเหลือในกระเป๋าเงิน 0.1 BTCสามารถประกอบด้วยหลาย ๆ UTXO และคุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการส่งไปยัง Whirlpool)