สหรัฐฯพัฒนาโปรแกรม Cryptocurrency Intelligence โดยกำหนดเป้าหมายไซต์ P2P ฟอรัมตลาด Darknet

สหรัฐฯพัฒนาโปรแกรม Cryptocurrency Intelligence โดยกำหนดเป้าหมายไซต์ P2P ฟอรัมตลาด Darknet

joker123

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯได้เปิดเผยโครงการข่าวกรองสกุลเงินดิจิทัลที่มุ่งเป้าไปที่การระบุธุรกิจคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตโดยใช้ไซต์ P2P ฟอรัมออนไลน์และตลาด Darknet พื้นที่เหล่านี้ได้นำเสนอ“ ความท้าทายที่สำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมาย” และเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) อย่างต่อเนื่อง

สล็อต

โปรแกรม Cryptocurrency Intelligence
กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) เปิดเผยภาพรวมงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2021 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แผนกนี้มีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่ตรวจสอบกิจกรรมการเข้ารหัสลับรวมถึง Bulk Cash Smuggling Center (BCSC) ซึ่งให้การสนับสนุนด้านปฏิบัติการในการบังคับใช้และห้ามการลักลอบขนเงินสดจำนวนมากหรือการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย
ในเอกสารงบประมาณ DHS เปิดเผยว่า BCSC ได้พัฒนา Cryptocurrency Intelligence Program (CIP) โดยมีรายละเอียด:
[CIP] ระบุธุรกิจบริการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตในรูปแบบของการใช้งานเว็บไซต์แบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) ของโบรกเกอร์ออนไลน์ฟอรัมออนไลน์และโฆษณาย่อยและ Darknet Market (DNM) เพื่อมีส่วนร่วมในธุรกิจบริการเงินที่ไม่มีใบอนุญาต (MSB) กิจกรรม.
ตามที่ DHS กล่าวว่า “MSB ที่ไม่มีใบอนุญาตเหล่านี้ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการฟอกเงินยาเสพติดรวมถึงการค้ายา opioid ด้วย”
‘ความท้าทายที่สำคัญ’ จากแพลตฟอร์ม P2P และ Darknet Markets
หน่วยงานด้านการตรวจคนเข้าเมืองและการบังคับใช้ศุลกากร (ICE) ของสหรัฐอเมริกาภายใต้ DHS ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม P2P หลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีข้อสังเกตว่ากิจกรรม P2P ที่ไม่มีใบอนุญาตได้นำเสนอ “ความท้าทายที่สำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมาย” อย่างต่อเนื่อง ตาม ICE กล่าวว่า“ Bitcoin และสกุลเงินเสมือนอื่น ๆ เป็นวิธีการชำระเงินที่ต้องการในตลาด Darknet เป็นเรื่องปกติที่ผู้แลกเปลี่ยน P2P ที่ไม่มีใบอนุญาตจะได้รับ bitcoin จากการขายสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายในตลาด Darknet” จากการสังเกตว่า Homeland Security Investigations (HSI) ซึ่งเป็นหน่วยงานสืบสวนของ DHS กำหนดเป้าหมายผู้แลกเปลี่ยน P2P ที่ผิดกฎหมายสำหรับการฟอกเงินและการละเมิดธุรกิจบริการเงิน ICE ยืนยันว่า:
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของผู้ค้าในตลาด Darknet คือการแปลงสกุลเงินเสมือนเป็นสกุลเงินคำสั่งแบบดั้งเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดในการรายงานผู้ขายที่ผิดกฎหมายจึงหันไปหาผู้แลกเปลี่ยน P2P หรือกลายเป็นผู้แลกเปลี่ยน P2P ด้วยตนเองเพื่อที่จะชำระบัญชีสกุลเงินเสมือน

สล็อตออนไลน์

ผู้แลกเปลี่ยนสกุลเงินรวมถึงสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นผู้ส่งเงินและต้องลงทะเบียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลาง ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางพวกเขาต้องลงทะเบียนกับ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ในฐานะธุรกิจบริการด้านเงิน FinCEN ยืนยันในรายงานเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วว่าและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย“ สังเกตเห็นว่ามีการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือปล่อยให้อาชญากรในสหรัฐฯและต่างประเทศใช้แพลตฟอร์มของตนเพื่อทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่อไปรวมถึงผ่านตลาด darknet การแลกเปลี่ยน P2P ต่างประเทศ MSB ที่อยู่และคีออสก์ CVC [สกุลเงินเสมือนที่แปลงได้]”
ICE อธิบายว่ากรอบการกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันสำหรับกิจกรรมการส่งเงินไม่ครอบคลุมกิจกรรมการเข้ารหัสลับเต็มรูปแบบที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐฯได้เรียกเก็บเงินจากบุคคลและธุรกิจบางส่วนสำหรับกิจกรรมการเข้ารหัสลับที่ไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม P2P และตลาด Darknet เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2019 Kunai Kalra สารภาพว่าดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาตโดยเขาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและคริปโตเคอเรนซี่มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ให้กับลูกค้ารวมถึงผู้ค้ายา Darknet และอาชญากรอื่น ๆ ซึ่งบางคนใช้ตู้ ATM bitcoin ของเขา FinCEN รายละเอียด นี่เป็นคดีอาญาครั้งแรกของรัฐบาลกลางที่เรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการตู้สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต เมื่อวันที่ 18 เมษายน FinCEN ได้ประเมินมูลค่า $ 35 โทษทางแพ่ง 350 โทษต่อ Eric Powers สำหรับการละเมิดกฎและข้อกำหนดโดยเจตนาในระหว่างการดำเนินงานในฐานะผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล P2P เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ปีนี้กระทรวงยุติธรรมได้ประกาศว่าชาวโอไฮโอถูกตั้งข้อหาใช้เครื่องผสมบิตคอยน์แบบดาร์กเน็ตซึ่งฟอกเงินไปกว่า 300 ล้านดอลลาร์
ในขณะเดียวกันสำนักงานผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐฯเชื่อว่า“ สกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกหรือสกุลเงินดิจิทัลของประเทศอาจทำลายเงินดอลลาร์สหรัฐฯได้” ขณะนี้กำลังมองหานักวิจัยเพื่อประเมินภัยคุกคามนี้และผลกระทบจากการที่เงินดอลลาร์สหรัฐสูญเสียสถานะเป็นสกุลเงินสำรองของโลก
ในบทสรุปนี้เราครอบคลุมการพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากในสหรัฐอเมริการวมถึงข้อเสนอการเข้ารหัสลับของประธานาธิบดีทรัมป์คำให้การของประธานธนาคารกลางสหรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังข้อเสนอของ SEC ที่เป็นมิตรกับการเข้ารหัสลับและกรมสรรพากรที่เปลี่ยนแปลงกฎภาษีการเข้ารหัส นอกจากนี้เรายังครอบคลุมถึงการกักกันตั๋วเงินหยวนของจีนธนาคารกลางที่ยื่นจดสิทธิบัตรสกุลเงินดิจิทัล 84 แห่งธนาคารเยอรมัน 40 แห่งที่ต้องการให้บริการ crypto การริเริ่มบล็อกเชนหลายโครงการโดยรัฐบาลอินเดียและอื่น ๆ

jumboslot

งบประมาณของทรัมป์คำให้การของประธานเฟดข้อเสนอของ ก.ล.ต.
เป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายสำหรับรัฐบาลสหรัฐที่พยายามควบคุมพื้นที่ crypto ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับรู้ว่าสกุลเงินดิจิทัลเป็นภัยคุกคามจึงเสนอมาตรการบางอย่างเพื่อเพิ่มการกำกับดูแลอุตสาหกรรมในงบประมาณใหม่ของเขา เขาต้องการคืนหน่วยสืบราชการลับให้กระทรวงการคลัง“ เพื่อสร้างประสิทธิภาพใหม่ในการสืบสวน” ของอาชญากรรมรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้เขายังเสนองบประมาณจำนวน 127 ล้านดอลลาร์สำหรับ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)“ เพื่อต่อสู้กับสกุลเงินเสมือนและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นใหม่”
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐให้การเป็นพยานต่อหน้าคณะกรรมการบริการทางการเงินและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสภาผู้แทนราษฎรSteven Mnuchin เบิกความต่อหน้าคณะกรรมการการเงินของวุฒิสภา หลังจากตอบคำถามเกี่ยวกับดอลลาร์ดิจิทัลแล้ว Powell กล่าวว่า“ แนวคิดในการมีบัญชีแยกประเภทที่คุณรู้ว่าการจ่ายเงินของทุกคนไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นเช่นนั้นคุณรู้ไหมว่าน่าสนใจเป็นพิเศษในบริบทของสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่ปัญหาสำหรับจีน” Mnuchin เปิดเผยว่าในเร็ว ๆ นี้กระทรวงการคลังจะออกกฎระเบียบการเข้ารหัสลับใหม่เพื่อเพิ่มความโปร่งใส นาย Neel Kashkari ประธานธนาคารกลางแห่งมินนิอาโปลิสของธนาคารกลางสหรัฐเรียก bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ว่า ” ถังขยะยักษ์ “
ในขณะที่กระทรวงยุติธรรม (DOJ) กำลังดำเนินการเรื่องความเป็นส่วนตัวบนเชนโดยเริ่มจากเครื่องผสม แต่สำนักงานผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐฯกำลังหานักวิจัยเพื่อพิจารณาว่าสกุลเงินดิจิทัลสามารถบ่อนทำลายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองของโลกได้อย่างไร ผู้อำนวยการคือหัวหน้าหน่วยข่าวกรองซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน 17 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI), สำนักข่าวกรองกลาง (CIA), กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) และสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ (NSA) นอกจากนี้สหรัฐกำลังประมูล bitcoins ที่ยึดได้กว่า 4,040 คันซึ่งมีมูลค่าประมาณ 40 ล้านเหรียญ
ในภาคการเงินโครงการโทเค็นอาจเห็นสัญญาณของการผ่อนปรนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) เนื่องจาก Hester Peirce กรรมาธิการที่เป็นมิตรกับการเข้ารหัสลับได้เปิดเผย “ ข้อเสนอ Token Safe Harbor ของเธอ” ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้โครงการโทเค็นมีระยะเวลาผ่อนผันสามปีก่อนที่จะตัดสินใจว่าเกี่ยวข้องกับการเสนอการรักษาความปลอดภัยหรือไม่ ในขณะเดียวกันแอนดรูว์หยางผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมืออาชีพด้านการเข้ารหัสลับได้หลุดจากการแข่งขันเพื่อเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
IRS Backtracks บนโทเค็นในเกม
ไม่นานหลังจากที่ US Internal Revenue Service (IRS) เริ่มยอมรับการยื่นภาษีในปีนี้ บริษัท ได้ปรับเปลี่ยนข้อความของหน้าในเว็บไซต์ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติทางภาษีของสกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์:“ กรมสรรพากรตระหนักดีว่าภาษาบนหน้าเว็บของเราอาจก่อให้เกิดความกังวลสำหรับผู้เสียภาษีบางราย เราได้เปลี่ยนภาษาเพื่อลดความสับสน”

slot

หัวข้อของความสับสนคือสกุลเงินในเกม ก่อนหน้านี้กรมสรรพากรระบุว่า “bitcoin, ether, Roblox และ v-bucks” เป็นตัวอย่างของสกุลเงินเสมือนที่เปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามมันได้ลบทุกอย่างออกไปอย่างเงียบ ๆ ยกเว้น bitcoin เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หน่วยงานด้านภาษีชี้แจง:
การทำธุรกรรมในสกุลเงินเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ไม่ออกจากสภาพแวดล้อมของเกม (สกุลเงินเสมือนจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ไม่จำเป็นต้องให้ผู้เสียภาษีระบุสิ่งนี้ในการคืนภาษี