กรมสรรพากรตรวจสอบการคืนภาษี Cryptocurrency อย่างไร – ตัวอย่างการยื่นหุ้นผู้เชี่ยวชาญข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ AML Focus

กรมสรรพากรตรวจสอบการคืนภาษี Cryptocurrency อย่างไร – ตัวอย่างการยื่นหุ้นผู้เชี่ยวชาญข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ AML Focus

joker123

ฤดูการเสียภาษีเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดของปีสำหรับหลาย ๆ คนและเมื่อความสับสนที่เพิ่มขึ้นของการส่งคืน crypto ถูกส่งไปรวมกันสิ่งต่าง ๆ ก็อาจจะติดขัดมากขึ้น News.Bitcoin.com เพิ่งพูดคุยกับ Clinton Donnelly จาก Donnelly Tax Law ซึ่งเป็นบริการที่เชี่ยวชาญในการคืนค่า crypto ตัวแทนที่ลงทะเบียนที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้แบ่งปันความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกบางส่วนของเขาเกี่ยวกับการตรวจสอบการเข้ารหัสลับและสิ่งที่กระตุ้นพวกเขาตลอดจนตัวอย่างจากลูกค้า

สล็อต

คำแนะนำที่ไม่ชัดเจนจะไม่หยุดการตรวจสอบ
กรมสรรพากรประกาศว่าจะมีการออกจดหมายเตือนภาษีหลายพันฉบับให้กับผู้ถือครอง crypto ในสหรัฐอเมริกาเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วเรียกร้องให้มีการชี้แจงและแนวทางที่ดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้หยุดการฝึกอบรมการตรวจสอบรายได้ภายในจากการดำเนินการต่อไป การปรากฏตัวของคำถามเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับใหม่ในแบบฟอร์มตาราง 1 ของปี 2019 ทำให้บุคคลที่กังวลเกี่ยวกับการรายงานทรัพย์สินการเข้ารหัสลับของตนอย่างถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิมและตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่านี่เป็นเหตุผลที่ดี
“ นั่นเป็นเรื่องใหญ่” ตัวแทนที่ลงทะเบียนคลินตันดอนเนลลีแห่งกฎหมายภาษีดอนเนลลีกล่าว “ คำถามนี้ในการส่งคืนปี 2019 …มันบังคับให้ผู้เสียภาษีทุกคนในสหรัฐอเมริกาตัดสินใจว่าพวกเขาจะซื่อสัตย์หรือไม่กับคำถามนี้เพราะใช่หรือไม่ใช่และเมื่อคุณลงนามในการคืนภาษี … เป็นงานพิมพ์ขนาดเล็กโดยระบุว่า ‘ภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จฉันได้ตรวจสอบการส่งคืนนี้แล้วและเป็นความจริงสมบูรณ์และถูกต้อง’ ดังนั้นการไม่ทำเครื่องหมายในช่องนี้จึงไม่สมบูรณ์ ” เขาเน้น:
ใช่หรือไม่ใช่…มันเหมือนกับออกมาจากตู้เสื้อผ้า…ใครก็ตามที่เป็นเทรดเดอร์ในปี ’19 พวกเขาก็น่าจะเป็นเทรดเดอร์ในปี ’17 เช่นกัน
Donnelly อธิบายต่อไปว่าด้วยการรายงานการเพิ่มขึ้นของ crypto เนื่องจากคำถามใหม่ผู้ถือ crypto จำนวนมากจะเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจว่าพวกเขาได้รับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนซึ่งเรียกการกลับมาของปีก่อนหน้านี้ให้กลายเป็นความสงสัยและทำให้การสอบสวนของ IRS มีโอกาสมากขึ้น
ตัวอย่างการตรวจสอบ Crypto – การป้องกันการฟอกเงินโฟกัสที่ใช้งานอยู่
จนถึงขณะนี้บริการของ Donnelly ได้เห็นการตรวจสอบสกุลเงินดิจิทัลกับลูกค้าแล้วสองครั้งและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เกิดการสอบสวนของกรมสรรพากร ลูกค้ารายหนึ่งอ้างว่าไม่เคยได้รับจดหมายเตือนปี 2019 แต่ได้รับการตรวจสอบเหมือนกันทั้งหมด ตามที่ Donnelly ให้ความสำคัญกับกรมสรรพากรไม่ได้อยู่ที่วิธีการรายงานผลกำไรจากการลงทุนมากนัก แต่ปัจจัยการผลิตและผลลัพธ์ทั้งหมดได้รับการพิจารณาและการบรรยาย AML (การต่อต้านการฟอกเงิน) ยังคงอยู่ในจุดศูนย์กลาง
“ ฉันคิดว่าผู้คนรู้สึกได้ว่ารัฐบาลมองว่าผู้ค้า crypto อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมบางประเภท” Donnelly กล่าว “ เราไม่ควรรู้สึกแบบนั้น แต่เราทำ” เขาอ้างถึงรายงาน Chainalysisล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งการใช้งานคริปโตของ Darknetนั้นน้อยกว่า 1% ของทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีกล่าวต่อไป:
ฉันจะบอกว่าคำถามเหล่านี้ส่วนใหญ่เมื่อคุณอ่านคำถามเหล่านี้อยู่ในหมวดของการต่อต้านการฟอกเงิน … ความสงสัยของฉันคือหากกรมสรรพากรต้องการปราบปรามชาวอเมริกันทุกคนที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลพวกเขาสามารถทำได้ แต่ผลกระทบจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กลับไปที่สภาคองเกรสจะหักหน้ากรมสรรพากรและพวกเขาจะถูกส่งบรรจุภัณฑ์ … ดังนั้นฉันคิดว่าตราบใดที่พวกเขายังคงอยู่ในรูปแบบการฟอกเงินจากนั้นพวกเขาก็มองไปข้างบนกระดาน
Donnelly ยังแบ่งปันตัวอย่างที่ไม่เป็นความลับของจดหมายตรวจสอบ IRS ของลูกค้าสำหรับการส่งคืนในปี 2017 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้รับ crypto ต่ำกว่า 40,000 เหรียญ ลูกค้ารายนี้อ้างว่าไม่เคยได้รับจดหมายเตือนจากหน่วยงาน

สล็อตออนไลน์

Donnelly เน้นย้ำตลอดการสนทนาของเราว่าไม่มีวิธีการที่หลากหลายมากนักที่ผู้ถือ crypto รายงานว่าได้รับ – การใช้เครื่องมือภาษีที่แตกต่างกันสามารถทำให้ได้ตัวเลขที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่กรมสรรพากรต้องการตรวจสอบจำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดที่รวมเข้าด้วยกัน อินพุตและเอาต์พุตทั้งหมดคิดเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นเงินสด ภาพของแบบฟอร์มด้านบนแสดงรายละเอียดประเภทของข้อมูลเฉพาะที่หน่วยงานต้องการทราบ
Donnelly ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าบางครั้งผู้ค้าที่มีความถี่สูงมักมีความกังวลเมื่อเห็นรายได้จำนวนมากที่คำนวณจากการซื้อขายในรูปแบบ 1099-K จากการแลกเปลี่ยนคริปโต แต่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมอยู่ในจำนวนเงินเหล่านี้ สิ่งนี้สามารถทำให้ผู้ค้าบางรายลังเลที่จะยื่นเรื่อง แต่การตรวจสอบจะมีโอกาสน้อยกว่าหากมีการรายงานจำนวนเงินที่ได้รับอย่างครบถ้วน
กรมสรรพากรอาจใช้แบบฟอร์มบัญชีธนาคารต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการครบกำหนดในการตรวจสอบ
“ ครึ่งหนึ่งของคดีในศาลในศาลภาษีเป็นเพราะกรมสรรพากรไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องกระบวนการที่ครบกำหนดหากคุณต้องการ” Donnelly ให้รายละเอียด“ แต่มีแบบฟอร์มนี้เรียกว่าแบบฟอร์ม FBAR …แบบฟอร์มนั้นไม่ใช่แบบฟอร์มภาษี ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกฎหมายภาษี กรมสรรพากรเป็นผู้ดูแล แต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกฎหมายภาษี เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติความลับของธนาคารหัวข้อ 18. ” เขากล่าวต่อไป:
อัยการชอบแบบฟอร์ม FBAR เพราะพวกเขาสามารถพูดได้ว่า ‘คุณไม่ได้ยื่นแบบนั้นคุณควรจะมี whammo นี่คือบทลงโทษและเราสามารถประเมินได้ในขณะนี้’ ไม่มีการป้องกันกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับสิ่งนั้น
รูปแบบ FBARจะทำอย่างไรกับสินทรัพย์ที่จัดขึ้นในบัญชีเงินฝากธนาคารต่างประเทศและจะต้องยื่นเสียภาษีโดยสหรัฐถ้า“มูลค่ารวมของบัญชีการเงินต่างประเทศเกิน $ 10,000 ในเวลาใดระหว่างปีปฏิทินรายงาน.” FBAR นำFincen (Financial Crimes Enforcement Network) มาใช้ในการดำเนินการด้านภาษีและต้องดำเนินการโดยตรงกับการปราบปรามการฟอกเงินดังนั้น Donnelly จึงสงสัยว่านี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่การเล่าเรื่อง AML กลายเป็นจุดสำคัญของการรายงานภาษี crypto นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่น่ากลัวสำหรับผู้ค้า crypto ที่ใช้การแลกเปลี่ยนและบัญชีในต่างประเทศ
“ ค่าปรับสำหรับแบบฟอร์มต่อต้านการฟอกเงิน – นี่คือ FBAR – คือ 10,000 ดอลลาร์และ 10,000 ดอลลาร์สำหรับทุกบัญชีต่างประเทศที่คุณไม่เคยรายงานมาก่อน” Donnelly อธิบายอย่างละเอียด “ ถ้าคุณไม่เคยยื่นเรื่อง FBAR คุณก็บอกกรมสรรพากรถึงการแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่คุณมี…คุณแค่ปรักปรำตัวเอง พวกเขาบอกว่า ‘อืมคุณอยู่ใน Huobi, Kucoin, Binance คุณมีห้าคน นั่นคือ 50,000 ดอลลาร์บวกกับ 10,000 ดอลลาร์ที่ฉันทุบตีคุณในตอนแรกเพราะไม่ได้ยื่นแบบฟอร์ม คุณไม่ได้ทำสิ่งนี้ในปี ’17 คุณไม่ได้ทำในปี ’18 คุณไม่ได้ทำในปี ’16 ด้วยเช่นกันดังนั้นฉันสามารถเพิ่มบทลงโทษเหล่านี้ได้ ‘ ก่อนที่คุณจะรู้ว่าคุณสูงถึง $ 200, $ 300,000 และพวกเขาอาจแย่ลงหากพวกเขาต้องการเป็นศัตรูกับมัน ” เขาสรุป:
กรมสรรพากรควบคุมการบรรยาย ‘เราจะไม่ติดตามผู้ค้าคริปโต แต่เรากำลังตามหาผู้ที่ละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน’ … มัน ‘สกปรก’ โดยปริยายใช่มั้ย? – ถูกจับในข้อหาฟอกเงิน

jumboslot

อยู่อย่างปลอดภัย
Donnelly กล่าวว่าภารกิจของเขาคือการช่วยเหลือผู้คนในการยื่นสิ่งที่เขาเรียกว่า “การคืนภาษีแบบกันกระสุน” เนื่องจากบทลงโทษสำหรับความผิดพลาดและการละเว้นอาจร้ายแรงมากและมีที่ปรึกษาด้านภาษีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าจะช่วยเหลือลูกค้าของตนในเรื่อง crypto ได้อย่างไร
News.Bitcoin.com ยังเผยแพร่บทความเกี่ยวกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ด้านภาษีที่มีอยู่เป็นประจำซึ่งอาจทำให้งานในการรายงานง่ายขึ้นสำหรับชาว bitcoin แน่นอนว่าเมื่อต้องรับมือกับกลุ่มที่ไม่สามารถคาดเดาได้และอาจเป็นอันตรายเช่นกรมสรรพากรบุคคลควรใช้ความรอบคอบและค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนดำเนินการใด ๆ ไม่น่าแปลกใจที่เงินแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับการเซ็นเซอร์ทางการเงินที่เป็นบิตคอยน์ได้กลายเป็นเป้าหมายหลักอย่างรวดเร็วสำหรับกลุ่มพ่อค้าคนกลางธนาคารนักการเมืองและบุคคลที่สามอื่น ๆ ซึ่งทำให้ส่วนใหญ่ไม่จำเป็น
กฎระเบียบด้านภาษีที่นำมาใช้ก่อนที่จะมีการใช้กฎหมายเฉพาะได้ส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของบราซิล โบรกเกอร์สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานใหม่ต้องเผชิญกับค่าปรับและกฎที่เข้มงวดขึ้นกำลังทำร้ายแพลตฟอร์มขนาดเล็กซึ่งกำลังปิดตัวลงเนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่ลดน้อยลง
แลกเปลี่ยนการต่อสู้กับต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและผลตอบแทนที่ลดลง
หนึ่งในการแลกเปลี่ยนที่ได้รับผลกระทบAcesso Bitcoinชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่สร้างขึ้นโดยกฎระเบียบใหม่เป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจลาออก “ หลังจาก Federal Revenue Service เปิดตัวกฎเหล่านี้เราสังเกตเห็นว่าปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ” Pedro Nunes ผู้ร่วมก่อตั้งกล่าวโดยอ้างจาก Portal Portal ทำ Bitcoin “ เรายังรู้สึกว่าตลาดเย็นลงสำหรับตลาดหุ้นที่มีขนาดเล็กลง” เขากล่าวเสริม
Acesso Bitcoin ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของ Porto Alegre ได้ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับวิธีดำเนินการถอนเงิน ใครก็ตามที่เก็บ bitcoin core ( BTC ) ไว้กับการแลกเปลี่ยนควรโอนเหรียญไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัวหรือการแลกเปลี่ยนอื่น ลูกค้าที่มียอดคงเหลือในสกุลเงินเรียลบราซิล (BRL) สามารถถอนเงินได้ตลอดเวลาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้เมื่อแพลตฟอร์มทำงานตามปกติ
Latoexเดิมเรียกว่า E-juno ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในเซาเปาโลเป็นอีกหนึ่งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ปิดตัวลงเนื่องจากมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ของหน่วยงานด้านภาษี เมื่อสัปดาห์ที่แล้วการปิดได้รับการยืนยันโดย Diego Velasques ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Latoex Capital ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการลงทุนของการแลกเปลี่ยนซึ่งแยกออกจากแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ในเดือนธันวาคม
Latoex (Latin America Token Exchange) กำลังต้องการขายทรัพย์สินให้กับ บริษัท อื่นและคืนเงินที่เหลือให้กับลูกค้า ผู้จัดการสินทรัพย์ยังพยายามย้อนกลับคำสั่งระงับที่ออกโดย CVM สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบราซิลซึ่งขู่ว่าจะปรับ 100,000 เรียลบราซิล (23,000 ดอลลาร์) ในกรณีที่กลุ่มไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินของตน
[NPC5]บราซิลยังไม่ได้ใช้กฎหมายที่ปรับแต่งเพื่อควบคุมพื้นที่การเข้ารหัสลับ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะการโต้ตอบในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมโดย Normative Instruction 1888 ที่ออกโดย Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), กรมสรรพากร พระราชบัญญัติย่อยได้รับการเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคมและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2019