ฝรั่งเศสอนุมัติมาตรการ Cryptocurrency ใหม่เพื่อต่อสู้กับธุรกรรมที่ไม่เปิดเผยตัวตน
คณะรัฐมนตรีของฝรั่งเศสได้อนุมัติมาตรการใหม่ ๆ เพื่อต่อสู้กับการไม่เปิดเผยตัวตนของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล บัญชีที่ไม่ระบุตัวตนถูกห้ามในการแลกเปลี่ยน crypto ซึ่งตอนนี้ต้องกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้ของลูกค้าที่เข้มงวดขึ้น Bruno Le Maire รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย
ฝรั่งเศสเข้มงวดการเฝ้าระวัง Crypto
คณะรัฐมนตรีของฝรั่งเศสได้รับรองข้อบัญญัติที่มีมาตรการหลายชุดเพื่อกวดขันการสอดส่องกิจกรรมของสกุลเงินดิจิทัลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ข้อบัญญัติซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในหกเดือนนี้ถูกยื่นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศส Bruno Le Maire พร้อมด้วยรัฐมนตรีSébastien Lecornu และ Olivier Dussopt
La Maire ทวีตเมื่อวันพุธว่า“ เราต้องทำให้วงจรการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายเป็นเงินยูโรที่น้อยที่สุด…เราได้เสนอคำสั่งต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้เพื่อให้สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้กับการไม่เปิดเผยตัวตนของธุรกรรมสินทรัพย์เข้ารหัสลับ” ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดยรัฐมนตรีทั้งสาม:
กฎหมายนี้ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้กับการไม่เปิดเผยตัวตนของการทำธุรกรรมในสินทรัพย์ดิจิทัลโดยการรวมผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล …
มาตรการของกฤษฎีกาจะระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาที่จะเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ตามสื่อท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของฝรั่งเศสทั้งหมดจะต้องติดตั้งระบบรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ที่เข้มงวดมากขึ้น
การแลกเปลี่ยน Crypto จะต้องขอหลักฐานยืนยันตัวตนสองครั้งจากลูกค้าของพวกเขาจากเงินยูโรแรกที่ใช้ไปแทนที่จะเป็นวงเงินขั้นต่ำ 1,000 ยูโรก่อนหน้านี้ ข้อกำหนด ID จะเป็นการโอน SEPA พร้อมกับเอกสารประจำตัว นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนทั้งหมดรวมถึงคู่การซื้อขายที่ไม่ได้เสนอคู่การซื้อขายจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานบริหารซึ่งน่าจะเป็นหน่วยงานการเงินของAutorité des marchés (AMF) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของฝรั่งเศส
อย่างไรก็ตามข้อกำหนดใหม่ทำให้เกิดความกังวลว่าลูกค้าที่ไม่ใช่ชาวยุโรปจะไม่สามารถลงทะเบียนในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของฝรั่งเศสได้เนื่องจากพวกเขาไม่มีบัญชีธนาคารในยุโรปจึงกีดกันการเริ่มต้นของฝรั่งเศสในการเข้าร่วมในตลาดคริปโตทั่วโลก
“ เราทราบดีว่าการระบุตัวตนที่ได้รับการเสริมแรงนี้เป็นการลงโทษ บริษัท ต่างๆ” แหล่งข่าวระดับรัฐมนตรีอ้างจากสิ่งพิมพ์ของ Capital ว่า เธอเสริมว่า“ กฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้ในฤดูใบไม้ผลิ” ดังนั้น บริษัท ต่างๆจึงมีเวลาหลายเดือนในการปฏิบัติตาม
Darknet Marketplace ปิดตัวลง Bitcoin ถูกยึด
Europol และกรมศุลกากรของฟินแลนด์ (Tulli) ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพวกเขา“ ได้ปิดตลาดเว็บไซต์มืด Sipulimarket และยึดเนื้อหาทั้งหมด” ปฏิบัติการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกองบัญชาการตำรวจภูธรโปแลนด์ในเมืองวรอกลอว์ (Komenda Wojewódzka Policji we Wroclawiu) ศูนย์ไซเบอร์อาชญากรรมยุโรป (EC3) ของ Europol และ Eurojust
ข่าวประชาสัมพันธ์ของ Tulli อธิบายว่า:
กรมศุลกากรฟินแลนด์ได้ยึดเว็บเซิร์ฟเวอร์และเนื้อหาของเว็บไซต์การค้าของ Silpulimarket ทั้งหมดแล้ว…ศุลกากรฟินแลนด์ได้ดำเนินการยึด bitcoin ด้วยเช่นกัน
ขณะนี้เว็บไซต์แสดงข้อความ“ โดเมนนี้ถูกยึดแล้ว” ที่อ่านว่า“ บริการที่ซ่อนอยู่นี้ได้ถูกปิดโดยศุลกากรฟินแลนด์ร่วมกับสำนักงานตำรวจประจำจังหวัดไซเบอร์อาชญากรรมในเมืองวรอกลอว์โดยได้รับการสนับสนุนจาก Europol และ Eurojust สำหรับการกระทำความผิดรวมกลุ่มยาเสพติด .”
ผู้มีอำนาจอธิบายว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ Sipulimarket เปิดให้บริการในเครือข่าย Tor ตั้งแต่ปี 2019 ตลาดขาย “ยาเสพติดจำนวนมากและสินค้าผิดกฎหมายอื่น ๆ ” ประกาศเพิ่มเติมโดยสังเกตว่า Sipulimarket เป็นเว็บไซต์การค้าภาษาฟินแลนด์เพียงแห่งเดียวที่ขายยาเสพติดใน เครือข่ายทอร์หลังจากที่ไซต์การค้า Silkkitie (Valhalla) ถูกปิดตัวลงโดยศุลกากรฟินแลนด์ในฤดูใบไม้ผลิปี 2019
ไม่มีการเปิดเผยจำนวนบิตคอยน์ที่ยึดได้ ประกาศสรุปว่า:“ การสอบสวนเบื้องต้นของคดียังอยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนนี้ศุลกากรฟินแลนด์และพันธมิตรความร่วมมือระหว่างประเทศจะไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้”
ผู้หลอกลวง Onecoin ถูกจับกุม
สำนักงานอัยการคดีอาชญากรรมที่ซับซ้อนของเมืองกอร์โดบาของอาร์เจนตินาสั่งจับกุมบุคคล 12 คนที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวง Onecoin Ponzi เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสำนักข่าวท้องถิ่นหลายแห่งรายงาน โครงการที่อาศัยอยู่ในบัลแกเรียได้รับการอธิบายว่าเป็นหนึ่งในการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเข้ารหัสลับโดยมีรายได้จากการดำเนินงานประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์
หน่วยสืบสวนอาชญากรรมที่ซับซ้อนของตำรวจท้องที่ดำเนินการบุกหลายครั้งก่อนที่จะจับกุมผู้ต้องหารวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานของอาชญากรรม
ในบรรดาแปดคนที่ถูกจับกุมคือ Edgar Moreno นักจัดรายการวิทยุและนักข่าวที่มีชื่อเสียงจากCórdobaซึ่งเริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Onecoin และการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ในปานามาเมื่อไม่นานมานี้ตามสื่อท้องถิ่น อีกคน ได้แก่ Gustavo Adolfo Amuchástegui, AndrésMatíasLópez, Mariana Noel López, Manuel Vicente Peralta Guevara, Mónica Gabriela Blasco, Daniel Cornaglia และ Ricardo Beretta นอกจากนี้ผู้ก่อตั้ง Onecoin Ruja Ignatova ผู้ก่อตั้ง Onecoin หรือที่เรียกว่า Cryptoqueen ซึ่งยังคงมีขนาดใหญ่
สำนักงานอัยการเปิดการสอบสวนโครงการ Onecoin Ponzi หลังจากได้รับการร้องเรียนจากเหยื่อที่บอกว่าเขาให้เงินประมาณ 70,000 ดอลลาร์แก่ผู้ก่อการของ Onecoin พวกเขาติดต่อเขาในปี 2018 เพื่อโน้มน้าวให้เขาลงทุนใน Onecoin โดยยืนยันว่ามูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในเดือนมกราคม 2019 หลังจากการประชุมหลายครั้งและสัญญาหลายครั้งเหยื่อได้ลงทุนมากกว่า 70,000 ดอลลาร์เพื่อรับ cryptocurrency ที่ไม่เคยมีมาก่อน
ผู้ก่อการ Onecoin จำนวนหนึ่งถูกจับกุมในหลายประเทศรวมทั้งอิตาลีและสิงคโปร์ ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมมีการพบผู้ประกอบการ Onecoin 2 รายเสียชีวิตในเม็กซิโก คอนสแตนตินอิกนาโตวาน้องชายของรูจาถูกจับกุมที่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว เขารับสารภาพในข้อหาฟอกเงินและสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสายในเดือนตุลาคม
แม้จะมีการจับกุมหลายครั้ง แต่มีรายงานว่าผู้ก่อการ Onecoin ยังคงส่งเสริมโครงการ Ponzi และหลอกลวงนักลงทุนทั่วโลก มีการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับโครงการ Onecoin Ponzi ที่นำแสดงโดย Kate Winslet ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงของเหยื่อ Onecoin รายอื่น
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ลงนามในคำสั่งบังคับให้คนงานรัฐบาลของประเทศเปิดเผยการถือครองสกุลเงินดิจิทัลของตน คำสั่งดังกล่าวกำหนดว่าพนักงานจะต้องส่งรายละเอียดว่าพวกเขาซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไหนและมูลค่าของทรัพย์สินนั้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ในทำนองเดียวกันบุตรและคู่สมรสของพนักงานของรัฐจะต้องเปิดเผยการถือครองทรัพย์สินดิจิทัลของตนตามเอกสารที่ลงนามเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนในขณะเดียวกันในส่วนของข้อกำหนดใหม่ที่บังคับใช้กับพลเมืองที่ยื่นขอเข้าทำงานในสำนักงานสาธารณะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลรัสเซียก็เช่นกัน จำเป็นต้องระบุ:
ชื่อของสินทรัพย์ทางการเงินดิจิทัลที่ระบุ (หากไม่สามารถระบุได้จะมีการระบุประเภทและขอบเขตของสิทธิ์ที่รับรองโดยผู้ออกสินทรัพย์ทางการเงินดิจิทัล) นอกจากนี้คนงานยังสามารถรายงานสิทธิ์ดิจิทัลรวมทั้งทรัพย์สินทางการเงินดิจิทัลและสิทธิ์ดิจิทัลอื่น ๆ
นอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวยังสั่งให้คนงานแจ้งรายละเอียดของแพลตฟอร์มการลงทุนที่พวกเขาใช้แก่รัฐบาล ในขณะเดียวกันนอกจากข้อกำหนดในการระบุ“ อนุสัญญาเฉพาะที่ระบุสิทธิดิจิทัลยูทิลิตี้” กฤษฎีกาขอให้คนงาน“ ระบุชื่อผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มการลงทุนและการระบุตัวตน (The) หมายเลขผู้เสียภาษีและหมายเลขทะเบียนของรัฐหลัก”
ก่อนที่จะลงนามในคำสั่งล่าสุดประธานาธิบดีรัสเซียได้ลงนามในร่างกฎหมายที่ให้สถานะทางกฎหมายแก่สกุลเงินดิจิทัลในปลายเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวห้ามไม่ให้ใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นวิธีการชำระเงิน
ดังนั้นคำสั่งใหม่พร้อมกับข้อเสนอที่แก้ไขซึ่งส่งไปยังรัฐสภา (Duma) โดยกระทรวงการคลังของประเทศในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนดูเหมือนจะเป็นความต่อเนื่องของจุดยืนดังกล่าว ในความเป็นจริงมาตรการและความพยายามล่าสุดของ รัฐบาลรัสเซียย้ำให้คนงานทราบถึงหนี้สินที่เกิดจากการครอบครอง สกุลเงินดิจิทัล
เมื่อสิบปีที่แล้ววันนี้โปรแกรมเมอร์นามแฝง (หรือโปรแกรมเมอร์) Satoshi Nakamoto เข้าสู่ระบบในฟอรัม bitcointalk.org เป็นครั้งสุดท้ายและออกจากชุมชน Bitcoin เพื่อความดี วันก่อน Nakamoto เขียนข้อความสุดท้ายถึงชุมชน crypto โดยเสนอการสร้างอย่างรวดเร็ว และบอกนักพัฒนาว่ามีงานที่ต้องทำเพิ่มเติมในการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ (DoS)
‘งานอื่น ๆ ที่ต้องทำ’
เมื่อ Satoshi Nakamoto อยู่รอบ ๆ นักประดิษฐ์ของ Bitcoin เป็นปริศนาที่ลึกลับและมักจะนำนักพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องตั้งแต่ปี 2008 ถึง 2010 ผู้สร้าง Bitcoin ยังฝากข้อความสุดท้ายถึงชุมชนเมื่อเขา / เธอหรือพวกเขาเพิ่มเข้าไปในเธรดใน bitcointalk.org ที่ชื่อว่า :“ เพิ่มขีด จำกัด DoS บางอย่างลบเซฟโหมด” ข้อความนี้เขียน เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2010 และ Nakamoto เน้นว่า“ มีงานต้องทำอีกมาก”
